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Corrientes: Presidente de la Cámara de Diputados fue citado a declarar

Se trata de Pedro Cassani, quien está imputado por supuesto enriquecimiento ilícito tras el desmantelamiento de una financiera clandestina. También está involucrado un hijo del legislador.

#PA

Malas noticias para la alianza que gobierna la provincia de Corrientes. Es que la justicia provincial citó a declarar en calidad de imputado al presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani.

Según cita la agencia Télam, el presidente de la Cámara baja correntina fue citado a indagatoria para el 4 de julio, al igual que un hijo del legislador, con quien compartía la titularidad de una caja de seguridad en una financiera donde resguardaban más de 600.000 dólares y 1.000.000 de pesos hasta 2015.

El martes 3 de noviembre de 2015 fue allanado un local ubicado en el centro de la ciudad que funcionaba como financiera de manera clandestina. Entre las cajas que fueron abiertas y cuyos elementos fueron secuestrados, una pertenecía a Pedro Cassani.

La imputación de Cassani, presidente del partido Encuentro en Libertad (ELI), que forma parte de la alianza ECO, fue dictada por la jueza de Instrucción 3 de Corrientes, Josefina González Cabañas, en el marco de un expediente en el que interviene el fiscal penal N° 6, Gustavo Roubineau.

Se trata de una causa iniciada por el fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini, tras el desmantelamiento de la cooperativa Pyramis, considerada un banco clandestino que operaba servicios financieros sin autorización del Banco Central de la República Argentina.

La investigación sobre Cassani se inició por 1.109.400 pesos y 578.771 dólares, hallados en tres cajas de seguridad a su nombre en la cooperativa Pyramis, que desde noviembre de 2015 es investigada por los delitos de intermediación financiera no autorizada y siete de sus directivos fueron procesados con embargos millonarios.

Como “autorizado”, según los registros de la financiera, se encontraba el hijo del legislador, Diego Joaquín Cassani, quien fue citado declarar en indagatoria el mismo día, indicaron a Télam desde el juzgado interviniente.

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Pyramis: una banca de hecho

La investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Flavio Ferrini, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) permitió constatar que al menos desde 2012 hasta octubre de 2015 la cooperativa Pyramis funcionó como un banco clandestino.

Bajo la fachada de una cooperativa, la entidad desarrolló una operatoria caracterizada por la captación de fondos del público que luego eran utilizados para el otorgamiento de préstamos, descuento de cheques, y operaciones cambiarias. Durante los allanamientos se logró acreditar, incluso, que ofrecía a sus clientes –tanto asociados como terceros ajenos- el servicio de cajas de seguridad.

Tal actividad, desplegada fuera de la órbita del Banco Central de la República Argentina, le permitió a la cooperativa obtener alrededor de 68,5 millones de pesos, personas ajenas a la entidad y capitalizar más de 9,5 pesos en intereses, con al menos 212 clientes confirmados.

La pesquisa puso en evidencia los vínculos económicos que la cooperativa mantenía con una gran cantidad de personas jurídicas, a pesar de que su estatuto sólo permitía asociarse a las personas de existencia visible. Se logró establecer así el modus operandi mediante el cual la entidad recibía dinero de otras empresas para destinarlo a préstamos, garantizando su cobro con cheques y/o pagarés emitidos por quienes tomaban el dinero en préstamo.

Redacción PA con información de Télam y Radio LT7 Corrientes.